Pháp lý và thuế
Travel rule
Yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa gửi kèm thông tin người gửi và người nhận khi chuyển vượt một ngưỡng nhất định.
Travel rule là chuẩn quốc tế (từ khuyến nghị của FATF) buộc bên gửi phải chuyển kèm thông tin nhận dạng của người gửi và người nhận cho bên nhận, khi giá trị vượt một ngưỡng do từng nước đặt.
Điều bạn thấy trên thực tế: khi rút tài sản khỏi một sàn, nền tảng hỏi bạn ví đích thuộc về ai — của bạn hay của người khác, và nếu là sàn khác thì sàn nào. Đây không phải sự tò mò mà là một nghĩa vụ báo cáo.
Ở Việt Nam, quy tắc này thuộc phần nghĩa vụ của tổ chức được cấp phép theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, và như các mục khác trong nhóm này, nó chưa áp dụng với ai vì chưa có tổ chức nào được cấp phép — xem sàn giao dịch. Nếu bạn đang dùng nền tảng nước ngoài, bạn chịu quy tắc của nơi đó.